• 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 召開2017年度股東大會通知公告
    發布時間:2018/9/30    瀏覽量:3585    

上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司

召開2017年度股東大會通知公告

 

    上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司決定于20181029日召開公司2017年度股東大會。現將會議的有關事項公告如下:

    一、召開會議基本情況

1、會議召集人:公司董事會

2、會議召開時間:20181029(星期一)下午130。

3、會議地點:青島市市南區延安三路101號國風藥業3號會議室

二、會議審議事項

1、審議《公司2017年度董事會工作報告》

2、審議《公司2017年度監事會工作報告》

3、審議《公司2017年度財務決算報告》

4、審議《公司2017年度利潤分配預案》

5、審議《公司2018年度財務預算報告》

6、審議《公司章程部分條款修正案》

三、會議出席對象

1、  截止20181011日(星期四)下午300止在青島市股份制企業股權托管中心登記在冊的本公司股東,因故不能出席的股東可委托代理人出席會議合參加表決,該代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師和其他人員。

四、登記方法

1、登記手續:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

2、登記時間:

2018年1012  上午9001100  下午130400

3、登記地點

青島市市南區延安三路101號國風藥業門衛

4、如無法在本公司指定登記地點登記的股東,須以傳真方式登記,將相關內容(身份證復印件、股權證、聯系電話)于20181012日上午9:00至下午4:00以傳真方式送達本公司。傳真:053286058999

五、其他事項

1、與會者食宿及交通費自理。

2、會議聯系人:逄淑珍

 電話:053286058816

特此公告!

                                                                       上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司

                                    董   

                                        二〇一八年九月三十日

 

 

附件:股東授權委托書(復印件有效)

 

授權委托書

茲委托         先生/女士出席上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司2016年度股東大會,并代表本人行使對會議議案的表決權。

委托人:                         法定代表人:              

受托人:                    受托人身份證號:                

受托人持有股份:                         

受托日期:2018   

 

 

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